據香港《星島日報》報道，被檢控的包括Sky Capital創辦人兼總裁曼德爾(Ross Mandell)及5名僱員，美國證監會也同時向他們提出民事訴訟。
美國證監會指他們在2002至2006年間，以直接配售股份方式向投資者集資6100萬美元，但他們卻利用一項事前未有通知投資者的政策，不容許投資者出售股份，這令該批行政人員及經紀可把資金用以自肥，同時以貸款或花紅的方式給經紀發佣金。至2006年，倫敦交易所將他們停牌後，投資者的金錢全部化為烏有。
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