據《紐約時報》18日報道，德國最大的銀行德意志銀行正接受美國監管當局調查，原因是涉嫌為伊朗和蘇丹企業洗錢。目前，調查仍處於初步階段。
報道稱，德意志銀行與其他三家歐洲銀行被控在2008年以前為伊朗企業洗錢，並利用國際制裁規則的漏洞通過在美國的分支機構轉移資金。但德意志銀行發言人對《紐約時報》表示，自2007年起，德意志銀行就已經拒絕了與伊朗、蘇丹等國相關的業務。
此前，英國渣打銀行集團剛剛為洗錢案向美國監管部門支付鉅額和解費。14日渣打銀行同意向美國紐約州銀行監管機構支付3.4億美元罰款就相關指控達成和解。
今年以來，多家歐洲金融機構因涉嫌洗錢遭美國監管部門調查。6月份，荷蘭國際集團因洗錢案向美國監管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團、瑞士信貸集團、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。
分析人士認為，美國監管機構對歐洲銀行“嚴查狠打”主要出於兩大目的：首先是震懾那些與被美國制裁國有交易往來的跨國銀行，二是打壓歐洲金融機構聲譽，進而提升美國華爾街全球金融中心的地位。
