中新網3月27日電 據華爾街中文網報道，美國聯邦儲備委員會週二向花旗集團發出同意令，要求後者加強反洗錢程式及相關的內部審核。
花旗此前還收到了美國貨幣監理局和美國聯邦存款保險公司發佈的類似監管命令。這些監管機構稱花旗未能完全遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)，該法案要求金融機構上報可疑金融活動。
花旗發言人稱，該行在加強《銀行保密法》及其他反洗錢監管合規方面已經取得顯著進展。這名發言人還稱，美聯儲同意令基於OCC和FDIC去年的發現，花旗將繼續採取適宜的舉措來解決依然存在的問題。(中新網金融頻道)
