美國聯邦儲備委員會26日責令花旗集團更好地防範洗錢活動的風險，並在近期提出加強風險管控的具體措施。
美聯儲在當天公佈的一份聲明中說，美聯儲已責令花旗集團董事會在60天之內提交如何加強洗錢活動風險管控措施的方案，以“有力措施”來應對該風險，提高花旗集團所有部門的風險防範能力，更好地遵守美國聯邦、地方和金融業的相關法律規定。
去年匯豐銀行和渣打銀行都因與洗錢活動有關被美國監管機構處以鉅額罰款。美聯儲此次並沒有具體指出花旗集團涉嫌參與洗錢的案例。
去年4月，美國監管機構曾對美國花旗集團旗下的部分機構提出類似要求。美聯儲此次要求花旗集團所有部門和分支機構都要加強對洗錢活動風險的管控。
