去年震驚國際銀行界的匯豐控股洗黑錢案有了最終結果。美國紐約布魯克林地區法院的一名法官日前批復了匯豐與美國政府達成的和解協議，匯豐控股將被處以19.2億美元天價罰單，這成為美國銀行史上針對單個銀行的最大規模罰金。
資料顯示，該和解協議其實早在去年底就達成，但此前一直沒有得到相關地區法院的批准。目前，匯控需要支付12.56億美元的財產沒收和6.65億美元的民事罰款。根據該協議，如果在5年內匯豐控股沒有進一步的違法行為，將免遭起訴。此外，作為和解協議的一部分，匯豐控股同意把高管薪酬和合規標準相掛鉤，完善內部資訊共用機制，監督公司行為規範。
早在去年7月，美國參議院發佈調查報告稱，匯控已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢者和其他違法犯罪者的“首選金融機構”。外媒報道指，由於缺少合適的控制措施，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行，轉移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本並提升利潤，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程式的資源。而在2006年∼2009年，匯豐銀行未能成功監控到從其墨西哥分部發生的總規模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現金業務。
匯豐控股並不是第一家因涉嫌洗錢而遭到重罰的銀行，去年渣打集團被美國紐約州金融局起訴，指其在近十年間與伊朗機構進行了超過2500億美元的交易，違反了美國反洗黑錢的法例。渣打最終繳納了6.67億美元的罰款。 （證券時報記者 李明珠）
