英金融巨頭與美監管當局暗戰再起 渣打被控與伊朗交易
英國金融巨頭與美國監管當局暗戰再起風雲。美國紐約州金融服務局爆出，渣打銀行在近10年的時間裏，與伊朗政府合謀向監管機構隱瞞了大約6萬筆秘密交易，涉及金額至少2500億美元，並收取了數以億計美元的費用。渣打7日在香港聯交所發出公告否認相關指控，但股價下挫逾7%，創近2年來單日最大跌幅。渣打銀行市值從8月6日至8月8日在香港與倫敦兩地交易所蒸發共計超過1470億港元，即其市值已縮水三成。昨日渣打集團(02888)港股股價收盤報159.7港元。
機構降低渣打投資評級
渣打集團發表公告強烈否認紐約監管當局所作出的指控。集團稱，曾于2010年1月主動接觸美國有關機構，包括紐約州金融局進行復核，確保其歷史性美元交易符合美國制裁的規定。該復核主要集中于2001至2007年與伊朗有關的所有交易。
渣打集團強調，金融局的敘述並不準確，集團與美國當局分享的材料顯示7年間99.9%的交易符合美國制定的U-turn制裁指引，未符合規定的交易總量低於1400萬美元。渣打透露，已于5年前停止了所有新來的伊朗客戶業務。“集團正在與相關的美國機構進行商談。由於商談仍然進行，因此集團收到金融服務局的監管令後感到驚訝。我們會與金融服務局討論這些問題，辯駁他們的指控。”渣打表示。
紐約州監管機構則形容渣打與伊朗政府密謀，隱瞞6萬宗秘密交易，決定起訴渣打銀行違反美國反洗黑錢條例。若罪成，渣打可能因此失去在紐約州的經營牌照。
美銀美林昨日發表報告稱，決定將渣打投資評級由“買入”連降2級至“遜於大市”，目標價由219元降至186元。野村證券也表示，有關指控或對業務造成實際風險，將渣打的評級由“買入”降到“中性”。
“渣打銀行的行為使美國金融系統被暴露在恐怖分子、武器交易商、毒販以及腐敗政權的風險中。”紐約州金融服務局主管Lawsky在其發佈的監管令中說。
此外，英國金融巨頭匯豐也被美國金融當局指控捲入了與墨西哥毒販洗錢。英國部分銀行業家昨日指出， 美國金融監管當局接連對英資銀行發難主要原因是美國銀行業在定價權等業務金融地位面臨英國挑戰而發起進攻。此外，當前對渣打銀行的調查也與美國目前大選政黨政治有關。
