昨日上午，長沙開福區法院審理了湖南省首例特大非法經營黃金期貨案。該案涉案金額高達23億元，是國內涉案人員最多、涉案金額最大的同類型案件。記者了解到，該案幕後操縱者竟然是一對“80後”夫妻。這對夫妻利用虛假的黃金交易平臺，在8個月的時間裏騙取客戶保證金超過23億元，非法牟利2.6億元，受騙人數達到3.9萬多人，遍佈全國27個省市。
昨日上午9時，被告人楚某、趙某夫婦等10人因涉嫌非法經營站上開福區法院的被告席。楚某、趙某是一對“80後”夫婦，2010年2月，楚某在長沙註冊成立了湖南維財大宗貴金屬交易所。工商資料顯示，這家公司註冊資金為2000萬元。楚某和妻子趙某是這家公司僅有的兩名股東，分別持股60%和40%。並別擔任了公司總經理和財務負責人，其團隊也多以“80後”為主。
在宣傳中，維財交易所自稱“經過批准、登記註冊及第三方監管”，誤導投資者認為是合法的黃金期貨電子交易平臺。通過狂熱的傳銷式虛假宣傳，不少投資者們真的相信：在這裡，1萬元保證金最高可以撬動100萬元資金，是“以小博大”的“絕佳投資產品”。
記者了解到，自國務院《關於清理整頓各類交易場所 切實防範金融風險的決定》即俗稱的“38號文”下發後，凡使用“交易所”字樣的交易場所，除了經國務院或國務院金融管理部門批准之外，還必須報省級人民政府批准，而湖南維財沒有經過任何批准程式。
發展4萬客戶 單邊交易6000億元
楚某生於1983年，是位精明的“80後”湖南商人：愛嚼檳榔，煙不離手。2005年，楚某從湖南師範大學工商管理專業畢業，曾在深圳打工，不久又回到長沙，開始試水期貨。
成立湖南維財大宗貴金屬交易所之後短短八個多月裏，楚某發展了省級代理商26家，幾乎遍佈全國。這些省級代理商，又幫楚某發展了700多家市縣級代理商。代理商們再通過電話和網路行銷手段，吸引許多不明真相的客戶投入黃金遊戲。案發後，據警方統計，湖南維財八個多月共在全國各地發展了近4萬名客戶。
截至案發前，維財交易所八個多月共產生單邊交易額6000億元。這個數字，已超過2011年上海期貨交易所全年成交額的1/10。在後期的宣傳中，維財交易所開始對外宣稱，自己是國內僅次於上海和天津的國內第三大貴金屬交易所。
截至案發，維財交易所已接受客戶的投資保證金超過23億元，非法牟利2.6億元，累計單邊交易金額超過6000億元。金融監管部門出具的行政認定顯示，維財交易所的運作屬於“變相期貨”，是期貨管理規定所明令禁止的行為。
交易所沒有紙質財務資料
2012年元旦後，湖南維財大宗貴金屬交易所被長沙警方立案偵查，一系列違規行為浮出水面，包括非法期貨交易、虛擬配資和惡意代客刷盤等。該所成立不到一年，招攬了個人投資者3.9萬餘人，涉及27個省市。
長沙警方證實，這是長沙市首起非法經營黃金期貨的案件，其涉案金額之高、涉及面之廣，相較歷年來的全國同類案件，也能排進前列。此外，這家“80後”夫婦主導的交易所，連基本的紙質財務資料都沒有，全部使用電腦記賬，案發前維財交易所已刪除了部分電腦數據，導致警方的偵辦工作十分艱巨。受害人劉兵(化名)告訴記者，為了方便騙錢，維財交易所還會直接要走客戶賬號密碼，直接操作客戶資金。
由於涉案人員較多，案情複雜，涉案金額巨大，在經過整整一天的審理後，主審法官宣佈今日繼續開庭審理，今後將經過合議庭合議後，擇期宣判。
《長沙晚報》供稿
