國家外匯管理局昨天公佈，從今年2月開始，該局在13個外匯業務量較大的省（市）組織開展應對和打擊“熱錢”的專項行動，目前已經查實190起涉嫌違規案件，涉案金額73.5億美元，其中已辦結6起，涉案金額2700多萬美元。此外，尚有一批線索待進一步查實。
“熱錢”即國際遊資，鉅額“熱錢”流動曾引發1998年東南亞金融危機。最近幾個月以來，人民幣匯率升值的預期升溫。國家外匯管理局的統計數據顯示，今年上半年這次專項行動查實的“熱錢”是去年的兩倍多，去年共查實35.4億美元。
本次專項行動非現場排查跨境交易共計347萬筆，累計排查金額4400多億美元。本次行動的初步統計數據顯示，“熱錢”流入中國境內後，或者從事超業務範圍的融資活動，或者直接或輾轉流入房地產等熱點領域。“熱錢”流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域，包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等，並且，個別商業銀行未嚴格執行相關規定，甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管。
國家外匯管理局表示，我國跨境資本流動和外匯收支總體上是合法合規的，尚未發現境外“熱錢”有組織和大規模地流入境內。違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”的方式，呈現多點式和滲透的特點。（北京晨報記者 李若愚）
