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臺檢方“以錢追弊” 清查陳水扁家5億藏金流向

2016年03月11日 15:17:40  來源:
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  台灣網12月27日消息 據臺灣《中國時報》報道,臺灣金改弊案又有後續進展。陳水扁家收受臺灣企業家金錢,藏匿在臺灣國泰世華銀行的保管室,臺檢方特偵組估計金額超過13億(新台幣 下同),現在只查出8億元流向,其餘五六億元資金不明。特偵租目前持續“以錢追弊”,比對資金異常流動、對價關係,繼續追查其他涉及行賄陳水扁家的臺灣企業、金控業者。

  特偵組表示,國泰、元大案只是金改弊案第一波,臺檢方會繼續調查其他企業行賄陳水扁家的案情,還原真相向臺灣民眾說明,並追究相關人士刑事責任。據了解,臺檢方下波金改弊案偵查範圍包括臺新金控合併彰化銀行、臺灣“中信金控”插旗兆豐金控、臺灣開發金控經營權、臺灣華南金控董事、監事改選案。特偵組目前正趕工整理日前起訴的第四波陳水扁案卷證,希望能趕在年底前或明年初移送臺北地院審理。

  據臺灣媒體了解,臺檢方查出,吳淑珍委託前新光醫院副院長黃芳彥藏匿價值上億元的70余件裸鑽、珠寶中,有部分是業者贈送,其中有價值上千萬元的高級裸鑽,疑為某位企業家所贈。臺檢方懷疑,裸鑽價格貴重,遠超過一般送禮饋贈行情,不排除是業者“假送禮,真行賄”,已針對該企業家贈送吳淑珍裸鑽的時間點、真實目的,進行蒐證。

  臺檢方認為,遭通緝的黃芳彥,涉嫌替扁珍洗錢2億8000萬元並藏匿上億珠寶,除6000萬是作為陳水扁家購買寶徠房產的資金,另外2億2000萬元,懷疑被洗錢至外地,目前臺檢方已向美國及新加坡等國,請求幫助調查。

  有關陳水扁家國泰世華保管室資金,雖然吳淑珍曾兩度遞陳報狀說明十余名企業家給款來源及獻金金額,但檢方傳喚企業家說明後,發現部分企業家對於給款金額、時間與珍說法“兜不攏”,檢方會繼續查證。臺檢方日前依據證人指證,國泰世華銀行保管室內的現金中,有臺新金控等多家銀行紙扎,檢方調閱函查臺新金控等金控及銀行資料,但相關銀行卻回復檢方沒有異常資金紀錄,檢方也將繼續調查。

  此外,臺當局“金管會”及“財政部”二次金改檢討報告,將外界質疑的彰化銀行辦理私募發行特別股案等爭議個案,移送特偵組。臺檢方也陸續傳喚財經官員、企業人士查證中。(陳佳慧)

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[責任編輯:陳佳慧]

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