山西警方打掉一“跑分”犯罪團夥 涉案11億余元
中新網晉城3月2日電 (記者 李庭耀)“聽同學說只要給卡就有錢賺”“拉其他人還有分紅”“被抓的那一刻才知道這是犯罪”……記者3月2日從山西省晉城市公安局獲悉，當地警方打掉一長期盤踞在該市的“跑分”犯罪團夥，破獲涉及全國各地的電信詐騙案件258起，累計抓獲嫌疑人103人，涉案金額11億余元。
所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取佣金，致使大量涉詐資金流向境外。
裂變式收集“兩卡”
2021年8月，晉城陽城警方在工作中發現一犯罪團夥長期盤踞在晉城市收售電話卡、銀行卡(以下簡稱“兩卡”)，後成立專班展開偵破工作。
民警發現，僅晉城當地就有數百人參與收售“兩卡”，且參與人員大都是向上線賣卡後，又向下線收卡，有著“金字塔式”的裂變模式和分成模式。
“這夥人有很多都是在校學生和剛畢業的學生，由於涉世未深又急於掙錢，容易被販卡團夥拉攏、利誘。他們有的在尋找實習機會、社會兼職過程中，由於法治觀念淡薄，被犯罪分子、團夥所利用；有的交友不慎、識人不明，在所謂‘朋友’‘老鄉’的引誘、教唆下出租、出售‘兩卡’；有的在利益誘惑面前迷失方向，一步步陷入違法犯罪泥潭，從辦卡、賣卡發展到組織收卡、販卡，成為潛伏在校園中的‘卡商’。”辦案民警吳瓔澎說。
蠅頭小利的盡頭是刑罰
“之前我覺得掙錢沒有想像的那麼難，直到被抓那一刻，我才追悔莫及。”嫌疑人常某向民警供述，自己剛步入社會打工，有一次參加聚會，一位朋友向他推薦了一個賺錢的門路：“銀行卡+身份證照片+手機卡+U盾=1000元。”這麼容易的賺錢門路使常某警覺起來，再三詢問朋友是不是有風險，朋友解釋只是在卡裏來回轉錢。
辦案民警說：“常某賺錢後馬上買到了自己心愛的手機，在其他同學面前炫耀時也有人問他掙錢的秘訣。就這樣，賣卡的常某也開始收卡了。”
歷時6個月打掉犯罪團夥
“犯罪嫌疑人就是通過利用陌生人的銀行卡幫詐騙集團洗錢，每走1萬元可獲取20元到80元不等的佣金。”辦案民警說。
在摸清犯罪團夥的組織架構和人員資訊後，根據前期偵查掌握的情況，辦案民警在晉城市各縣區，歷時6個月，先後抓獲涉“兩卡”嫌疑人103名，繳獲銀行卡600余張，還有手機卡、U盾、POS機、手機等涉案物品。
目前，案件正在進一步偵辦中。(完)
