這個“兼職手工活”坑了1000多人
偽裝成通過網路派發手工活的商家，利用被害人求職心理“請君入甕”，之後以發展下線可以獲得入職費對其誘惑、洗腦，最終讓被害人加入詐騙團夥做代理繼續詐騙他人。日前，經浙江省象山縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑十年，並處罰金20萬元；判處被告人葛某有期徒刑十年，並處罰金10萬元；分別判處其餘3名被告人五年至一年十個月不等有期徒刑，緩刑二年不等，各並處不等罰金。
2020年4月，張女士報案稱自己被人騙了。“去年受疫情影響，我店裏的生意比較冷清，有次刷短視頻看到兼職手工活的廣告，便想賺點錢補貼家用。沒想到付了入職費成為總代理後，對方竟然把我拉黑了……”接到報案後，公安機關展開調查，但對該案屬於組織、領導傳銷活動罪還是詐騙罪存在不同觀點。為此，象山縣檢察院檢察官調取了被害人的報案記錄和其他客觀性證據材料，努力還原犯罪嫌疑人作案的整體行為框架，分析研判案件定性。
“犯罪嫌疑人利用短視頻平臺虛假宣傳做手工活賺錢，引誘受害人上鉤，實際上以賺取代理費為目的，讓受害人的財產遭受損失，反映出其主觀上具有非法佔有他人財物的目的。”得出這一結論後，檢警雙方組織召開案情分析會，公安機關借助網警技術分析研判，鎖定了短視頻兼職手工活的幕後老闆劉某，通報了詐騙活動窩點、人員配置和犯罪組織結構，檢察官從案件發生地、涉案被害人、資金流水及電子數據檢查等方面提出意見建議。經過研判，公安機關採納了意見，對犯罪嫌疑人劉某等人以涉嫌詐騙罪立案偵查。
2020年7月，以劉某為首的全國性電信網路詐騙團夥落網，公安機關當場抓獲了10名犯罪嫌疑人，並扣押了倉庫內堆放的手工品。這場名為兼職、實為詐騙的謎團終於解開。
2019年3月，劉某和老公趙某成立了一家商貿有限公司，主要經營化粧品、手工活等。“我們通過短視頻平臺發佈招聘手工活的招工資訊，介紹說在家就能賺錢，簡單易學，並在視頻裏留下聯繫方式，讓有意向做兼職的人主動聯繫我們。”據劉某交代，他們將做手工活的人分為總代理、代理和兼職，分別需要交998元、698元、498元入職費，承諾手工兼職達到一定次數後可以返還入職費，然後先郵寄製作簡單、耗時短的手工材料給對方，完成後下次便故意提高難度，使對方無法完成，讓他們主動放棄，從而扣取他們的入職費。2020年5月，劉某、趙某兩人以50萬元的價格將手工活招商加盟工作轉給了外甥葛某、岳某夫妻二人。
與劉某、趙某不同的是，葛某到案後態度惡劣、拒不認罪。對此，檢察官列出詳細的訊問提綱，先突破其妻子岳某口供。岳某多次供述公司以招商名義騙取代理入職費，葛某負責接單、資金結算、解決代理問題等，網路賬號也清楚顯示了資金往來情況。隨著案件調查的深入，葛某也逐漸松了口。在審查批准逮捕階段，葛某承認主要通過總代理和代理髮展下線的方式賺取下線的入職費。
經認定，自2019年9月至2020年4月，以劉某、趙某為主的詐騙分子先後騙得1105名受害人入職費，金額共計103萬餘元；以葛某、岳某為主的詐騙分子先後騙得719名受害人入職費，金額共計57萬餘元。
