台灣網9月1日消息 據臺灣媒體報道，臺“最高檢”特偵組偵辦陳水扁家族洗錢疑案，發現陳水扁家族除了在英屬澤西島、模里西斯、開曼群島設立控股公司外，並在貝裏斯（Belize）設立紙上公司，且以這家公司在位於蘇黎世的銀行內開設賬戶，臺檢方項目小組正進一步追查該賬戶的資金來源及流向，厘清陳水扁家族的島外資金動向。
據臺媒報道，項目小組指出，根據“洗錢防制中心”接獲來自艾格蒙組織情資，陳水扁家族在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，曾以信託控股公司的方式操作。這筆資金轉到南非標準銀行新加坡分行後，陳水扁家族先後在英屬澤西島、模里西斯等地設立控股公司，隨後將個人賬戶內的資金匯入控股公司位於該銀行的賬戶內。
項目小組表示，根據瑞士司法單位提供的情資，陳水扁兒媳黃睿靚于去年2月間在瑞士日內瓦美林銀行開設兩個個人賬戶，同年5月委託該銀行成立BOUCHON公司，註冊于開曼群島，隨後將個人賬戶裏的資金轉到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶內，手法與前者一致。
該情資顯示，2007年11月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHADMANAGEMENT公司賬戶，曾匯入一筆約1000萬美元款項至BOUCHON公司的賬戶。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設在貝裏斯的一家紙上公司，成立者並非陳水扁家人，而且不具有貝裏斯或瑞士等國的國籍，但受益人為陳水扁之子陳致中。
項目小組指出，由於BOUCHON公司在美林銀行的賬戶之前也曾匯出約1000萬美元的款項到GALAHAD MANAGEMENT公司設于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶內，此舉讓瑞士聯邦檢察署認為有洗錢的嫌疑，才凍結兩個賬戶內的資產，並向臺灣方面提出司法協助的請求。
報道稱，項目小組另發現，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設在荷蘭銀行、南非標準銀行的個人賬戶中，陳致中與吳淑珍均為賬戶的授權代理人；而黃睿靚在美林銀行所開設的兩個賬戶，授權代理人也是陳致中。
項目小組懷疑，除了吳淑珍可對海外銀行的賬戶進行管理外，陳致中也有同等權力，但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說法，有可疑之處。特偵組目前正透過司法互助管道，向瑞士及新加坡等地取得相關資料，厘清資金確實流向。（朱毅）
相關專題：陳水扁深陷“洗錢案”漩渦
[ 責任編輯：朱毅 ]
