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臺檢方發現扁家洗錢案第一層人頭帳戶多達百餘個

2008年09月05日 09:05 來源: 字號:       轉發 列印

  臺檢方偵辦公務機要費與陳水扁家庭島外洗錢兩大案,認定前陳水扁辦公室出納陳鎮慧就是突破兩案的核心,4日陳鎮慧被約談離開時遭到大批媒體包圍,她用手捂住臉,不小心一個踉蹌摔倒在地。臺灣《中國時報》圖
 
  台灣網9月5日消息 據臺灣《中國時報》報道,臺“最高檢察署”特偵組檢察官昨天下午趕赴臺“調查局”洗錢防制中心,指揮調查人員勾稽比對陳水扁家庭洗錢案人頭帳戶資料,發現陳水扁妻子吳淑珍使用的人頭帳戶,最親近的第一層人數就多達100多個,而由這些人頭所衍生的第二、第三層人頭帳戶到底有多少,尚待徹底追查,由於對吳淑珍的金錢流向,已經逐漸掌握清楚,案情可望有重大突破。

  據《中國時報》了解,特偵組在昨天偵訊前陳水扁辦公室出納陳鎮慧前,就先將帳務數據進行比對,厘出可疑的資金交易,等陳鎮慧到案說明,確認曾經手這些帳務後,就按圖索驥找出這些資金的脈絡。

  特偵組昨天傳喚陳鎮慧,主要請她確認自已曾經手的帳務,包括公務機要費核銷帳目,及陳水扁競選期間的選舉經費。陳鎮慧結束偵訊後,邊走邊掩著臉,對於媒體的詢問一概不響應,走到街口還一度癱坐倒地,爬起後就繼續前往陳水扁辦公室。

  報道稱,經3小時庭訊,陳鎮慧確認自己經手過的帳目,辦案人員再進行一次勾稽比對,從兩次的勾稽中,找出最可疑的資金往來交易進行列管,隨即前往“調查局”洗錢防制中心,清查這些可疑資金及人頭帳戶。

  由於特偵組整理過的賬冊經過特殊編排處理,因此並沒有要求洗錢防制中心人員到特偵組,而是由檢察官朱朝亮、李海龍、越方如三人率同檢察事務官,帶著人頭帳戶資料及陳鎮慧確認經手的帳務、銀行賬冊資料到“調查局”,逐頁、逐筆清查比對勾稽。

  據《中國時報》了解,檢察官和調查人員以吳淑珍極信任的第一層人頭帳戶為中心,比對這些人頭帳戶的家人、親友,發現驚人的結果,單是第一層的人頭帳戶就有100多個,而由他們所衍生的第二與第三層人頭帳戶究竟有多少,目前尚難估計。

  檢察官與調查人員經過2個多小時的比對後,指示洗錢防制中心至少再查察15筆以上島內銀行人頭帳戶交易紀錄,7筆以上疑似與資金流向有關的島外銀行交易紀錄。

  另外,檢察官要求調查人員同時通過國際洗錢防制組織,請求協助調查島外某些銀行人頭帳戶交易紀錄,待洗錢防制查察資料回報後,即將尋求司法幫助取得資料作為正式的事證。(高大林)

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