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臺檢方證實陳水扁家人頭賬戶確有鉅額可疑資金流入

2008年10月22日 21:33 來源: 字號:       轉發 列印

  台灣網10月22日消息 據臺灣“中央社”報道,針對有臺灣媒體報道稱臺特偵組偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案,發現臺灣“中信”集團疑利用子公司海外賬戶,匯款350萬美元到力麒建設總經理郭淑珍的海外賬戶。臺特偵組洗錢案專案小組今天指出,的確發現陳水扁家人頭賬戶中有該筆款項匯入,但匯款人絕對與“中信”集團或辜家無關。

  報道稱,日前,有臺灣媒體報道指出,臺特偵組清查陳水扁家庭海外洗錢疑案,發現臺灣“中信”集團有逾億元(新台幣,下同)資金(或稱350萬美元)匯入郭淑珍的美國(或香港)賬戶中,臺灣《壹週刊》則指稱匯款人為“中信證券”(日前改名為凱基證券)、“中信”集糰子公司仲冠投資及日通公司的員工人頭戶。

  對此,臺特偵組洗錢案專案小組表示,特偵組清查相關賬戶,的確發現有一筆350萬美元的可疑資金匯到陳水扁家人頭賬戶,不過這筆錢與“中信金控”及相關子公司、“中國信託商業銀行”、“中信證券”(現改為凱基證券)、“中信金控”董事長辜濂松或其家人、員工無關。

  至於是哪家企業或個人匯款到該賬戶內,專案小組不願說明。(章潘)

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