台灣網10月24日消息 據臺灣《聯合晚報》報道，臺檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案，今天上午傳訊臺灣“中信金控”負責人作證，希望厘清相關資金流向與陳水扁家海外人頭賬戶的關係。同時，臺檢方也將了解，這些資金匯流過程中，是否涉及陳水扁家的不法洗錢，在檢調單位近來積極追查企業匯款過程，屆時，匯款是否會變成“賄”款，將影響陳水扁家族弊案發展。
報道稱，陳水扁家海外洗錢案在臺特偵組抽絲剝繭般的偵辦後，案情日趨明朗。陳水扁家的“海外七億”，據特偵組8月16日第一次前往陳水扁寶徠花園廣場住處訊問陳水扁、吳淑珍時的說法，是包括有吳淑珍娘家的錢、陳水扁當律師賺的錢，以及政治獻金和投資理財賺的錢。如今看來，陳水扁家的海外資金“大水庫”中，至少還包括不少企業界的匯款、結婚禮金和其他不明資金。
在陳水扁任內8年期間，尤其是後4年，陳水扁家與島內企業界的關係一直讓外界好奇，這樣的政商關係究竟有無實質的利益或利害關係。其中，相關的資金流向和匯款是一項重要指標，尤其是這些資金、匯款的目的、運用，不但牽涉陳水扁家人的涉案刑責，也牽動島內企業界人士是否“觸法”。
日前傳出臺特偵組查到企業界私下匯款數千萬元新台幣至陳水扁家海外的人頭賬戶，以及之前“元大”集團馬家兩兄弟的所謂“結婚禮金”新台幣600萬元等，都有必要進一步厘清，對於這些灰色地帶、朦朦朧朧的匯款，不論是禮金或其他用途，企業人士都有義務清楚交代。否則，對於法官或檢察官判斷其中“有無對價關係”、“是否涉及不法”的心證，均有直接影響。
據臺媒了解，臺特偵組偵辦陳水扁家海外洗錢案，日前突襲性的搜索島內三大金控公司後，雖一再強調，該次搜索金控與陳水扁任內“二次金改”無關，但當檢調單位一路認真“辦下去”的同時，相關案情恐怕也將一路“向上升高”，陳水扁家洗錢弊案或“二次金改”案情，難保不會“失控”。（章潘）
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