曹小虎詐騙團夥組織結構示意圖
2016年4月,小軍(化名)手機上的陌陌軟體跳出一條提示,距離他0.25公里處的“曉娜”向他打個了招呼。點開對方資料一看,是個年輕美女頭像,年齡23歲,做廣告設計工作。小軍心動了一下,給對方發去一個笑臉表情。對方立即回復,稱自己大學剛畢業,正在附近找工作,希望能跟小軍交個朋友,以後互相照應。因為“不怎麼上陌陌”,“曉娜”又給了小軍自己的微信號。
小軍隨即添加了對方的微信號。傍晚,“曉娜”通過微信好友驗證併發來消息,說自己白天忙著找工作忘了回復。這時,小軍的微信朋友圈提示“曉娜”剛剛更新了一條資訊。原來今天是她生日,這條資訊正是“曉娜”對著生日蛋糕拍的一張自拍照。看著又萌又可愛的靚照,小軍滿心歡喜,向“曉娜”發出生日祝福。“曉娜”隨即回復了一個撒嬌表情並向小軍討要紅包。小軍沒多想就發出一個88元的紅包,“曉娜”道了謝,兩人聊了很久。
第二天,小軍請求“曉娜”做自己的女友,“曉娜”欣然應允。興奮之下的小軍對“曉娜”接連提出的看電影、買衣服等索要紅包請求一概答應,先後發出300余元微信紅包,還用支付寶向“曉娜”轉賬了970元。儘管兩人聊得火熱,“曉娜”卻一直沒答應與小軍在現實中見面。三天后,小軍再次提出要見面要求,發現已被“拉黑”,這才意識到自己上當了。
2016年4月28日,江蘇省宜興市公安機關根據群眾舉報,在當地萬石鎮一家廠房辦公樓內抓獲了正在操作手機的15名詐騙犯罪嫌疑人,查獲了用來作案的手機近500部、手機卡2000余張及電腦5台。根據查獲的賬本記錄,短短6個月內,該團夥已經詐騙全國各地微信用戶數千人,總計詐騙金額138萬餘元。小軍正是被這夥人所騙。
“公司”初創
“微信紅包數額小,最高不過200元,即使發現受騙上當,多數人也不會為了6塊、8塊錢去舉報。”4天后,隨著團夥組織者“老闆”曹小虎投案自首,該案的詐騙手法水落石出,該案被害人眾多卻無一報警的奧秘被曹小虎一語道破。他是怎麼想出這種詐騙手法的呢?
1986年出生的曹小虎今年30歲。這幾年,有一定電腦操作經驗的他開起了淘寶網店,做過一陣子網路遊戲代練,還做過微商。與許多年輕人一樣,曹小虎的生活離不開網路,也希望能從網上找到賺錢的法子。
2015年10月,曹小虎偶然間發現,在手機上發紅包已成為風潮,身邊不少女性朋友向別人討要微信紅包都很容易成功。不同數額的紅包還能代表不同的意義,比如520就是“我愛你”,1314就是“一生一世”等。曹小虎試著用之前做微商的幾個手機分別註冊了幾個陌陌賬號,又從網上下載了一些美女照片做頭像,很快就有不少男性向其打招呼。曹小虎在跟他們聊天后索要紅包,發現一天內竟能輕鬆要到近200元錢。
天下竟有這麼容易的賺錢方式,自己辛辛苦苦做代練做微商,都不如這個來錢快。曹小虎盤算著,一個賬號就能要幾十元紅包,如果多開號多加好友,豈不是財源滾滾?他立即購買了十幾部手機,找到死黨陸亮和兩名工人,做起紅包詐騙生意。
曹小虎最初選擇用陌陌軟體加好友詐騙,按照以往經驗,“陌陌”有很多可資利用的特點:用戶數量多且交友目的明確,可供搜索距離遠。然而事情進展並不順利,雖然以美女身份交友很容易,但向陌陌好友直接索要紅包成功率卻很低,且極易被系統封號。
曹小虎決定轉移戰場——用微信詐騙。先通過陌陌向“附近的人”打招呼,然後以陌陌不常用為由告訴對方自己的微信號,顯得更為真實,最後再以過生日等理由索要微信紅包,成功率便提高不少。
2015年12月,因業務“繁忙”,曹小虎又找來好友呂陽青和兩名女工幫忙,添置手機,擴大“經營”規模。2016年,曹小虎將自己的作坊升級成了“公司”,陸續購進手機至500余臺,並張貼告示公開招錄十余名工人,最終形成一個近20人的詐騙團夥。
有序“經營”
犯罪嫌疑人小東(化名)正是看到“曹氏公司”的招工啟事應聘進入的。負責人陸亮告訴他,這份工作主要是在網上推送資訊和加微信號,過了試用期,工資每月3000元。
在小東看來,這家公司的經營活動挺有秩序:除老闆曹小虎外,其他成員每天都按時上下班,分工明確。陸亮負責招工和公司管理,呂陽青負責手機軟體更新維護和記賬,其他人則主要分為兩組,即推號組和紅包組。
小東所在的推號組是公司最繁忙的一個部門,推號組的辦公平臺上放置著5個特殊的木架,每個木架上分三排並列排放著近30台手機,每個手機卡位背後都有配套的小孔,讓手機充電器連接線可以通過。每天中午12點,推號組成員上班後,每人就開始負責30台手機的“推號”:通過手機註冊的陌陌賬號向附近的人打招呼,然後成為好友,再以陌陌不常用為由讓對方添加事先準備好的微信號。到半夜12點下班前,平均每台手機都至少需要進行5次上述操作。據推號組成員岳某交代,正常情況下,推號組成員每聊10人就能加3到4個微信好友,平均每人每天能推滿一個微信號,即加200到300個微信好友。微信每天加好友有上限,呂陽青發現被推送的微信號已加至近300名好友後,會給出另一個微信號讓推手們繼續推送,將已加滿微信號的手機送交紅包組。
紅包組由5名女性成員組成,成員每天上班後,從呂陽青處領回一部預裝微信號的手機,然後通過微信以過生日、談男女朋友等名義索要紅包。該組成員之所以都為女性,是為防止對方要求語音聊天時穿幫。據紅包組成員錢某交代,該組每名成員一天下來至少能騙到500元,一天幾千元也是常有。最後加入“公司”的她,在短短16天時間內,就和同事一起詐騙了20余萬元。
考慮到是紅包組的聊天水準最終決定紅包收入,為激發女性員工們的工作熱情,除月薪給的比推號組更高外,曹小虎還讓紅包組成員享受提成待遇:每天“創收”1000至1500元能提成10元,1500至2000元提成30元,2000至2500元提成70元。
巧避“風險”
其實,為防止被犯罪分子用於進行詐騙活動,網路交友軟體都建立了一套自身安全防護機制。如微信不僅開啟風險場景安全提示,還開闢有舉報入口,每個用戶都可對涉嫌詐騙的賬號進行舉報。對於違反規定或被網友舉報的賬號,一經確認,系統會對其進行封停處理。相比微信,陌陌的管理更加嚴苛,可疑賬號經常會被永久封號。
為此,曹小虎幾乎用上了自己以往積累的全部經驗來規避軟體系統的舉報處罰。如為避免賬號集中于某區域,利用一款軟體將陌陌登錄地址顯示為全國各地;給“員工”們發放一套與對方聊天時的範本,對照著聊不易出錯;這方面投入最多的,就是警方在案發現場查獲的2000余張手機卡。
買進這麼多手機卡,就是為防止被封號。每個手機號只能綁定並登錄一個陌陌號,一旦陌陌賬號被查封,該手機號就不能再重新綁定賬號投入“工作”。為防止可能的大面積封號導致詐騙活動停滯,曹小虎以每個20元的價格,先後在網上批量購進1000多個陌陌賬號,同時從電信公司購買了2000余張手機卡與之配套。案發時,仍有一部分賬號沒有投入“運營”。
這些“備號”並非簡單放置在那裏,而是要用心“養”著。團夥成員劉某和李某會使用曹小虎提供的整套美女圖片,對備用的陌陌賬號進行修改頭像、姓名、年齡、職業等資訊,並不時更新些圖片和朋友圈動態,保持活躍度和可信度。這樣的賬號至少會維持正常狀態一個多月後再投入犯罪。此外,推號組和紅包組的成員下班後,為防止陌陌號和微信號成為“僵屍號”,劉某和李某還會在後半夜和早晨“值班”,對賬號進行動態更新,做必要的留言回復。
經審查發現,在犯罪活動持續的半年多時間裏,該案部分被害人曾向陌陌、微信等軟體舉報,卻無任何一人向公安機關舉報。單人受騙金額最大的小軍,也曾進行索討並威脅報警,最終還是怕被人嘲笑放棄了報案。
9月18日,除三人因係未成年人予以另案處理外,江蘇省宜興市檢察院以涉嫌詐騙罪對該團夥主要成員曹小虎、陸亮、呂陽青等14人提起公訴。(金晶 蔣亞芳)
[責任編輯：韓靜]
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