“投入2000美金,一夜賺了6倍”,當客戶沉浸在賺錢的喜悅之中,豈料背後詐騙的黑手正伸向他們。5日,有濟南的投資者向記者反映,濟南一家投資公司兩名20多歲的女業務員,通過虛假外匯交易平臺詐騙,致使40多位客戶上當受騙,其中不乏一些炒股、炒期的投資老手。目前,受害人和涉事公司已經向濟南公安機關報案,案件涉及金額400余萬。
投資“老手”被騙
“我知道得太晚了,粗略算一下前後損失已經超過了16萬。”5日,胡女士無奈地對記者說道,誰也沒想到,此前同樣是通過網上電子盤交易,她曾經一晚上狂賺了6倍。
胡女士介紹,她本身做股票十多年,做期貨經歷也有八年多,在投資方面頗有心得。通過圈子內朋友介紹,她找到了濟南易匯普投資諮詢有限公司,當時操盤手劉某接待了她,給了她公司的賬號、網站。“我從網站下載了交易軟體,根據她說的轉賬方法轉入資金後,就可以進行外匯與黃金等貴金屬的交易,而且賬戶顯示掙還是虧,非常正常。”
按照胡女士的說法,該公司提供的網上交易保證金可以放大到200倍,通過這一平臺她炒黃金的2000美金一晚上賺了6倍。這讓胡女士異常欣喜,於是不斷追加投資金額。後來,又有一個前同事諮詢她有沒有做外匯做得好的,她聽說劉某的同事張某某做外匯能穩定盈利,每月收益在10%,便推薦這個同事過來開了戶,先投了3萬並簽了一年合同。
“當時就覺得在這開戶周圍人認可,還不斷分錢,外匯黃金去年大漲,好多人都眼饞。”胡女士說,錢投進去後,開始確實有分紅,賬戶也可以看,但後來張某某說賬戶不能看了。再過後,朋友聽說公司亂,就想把錢撤出來,結果就撤不出來了,於是朋友就懷疑這個交易平臺是假的。
做了多年投資的胡女士早已習慣了在網上交易,錢對她來說就是一串數字,之前也只顧往裏面轉錢,卻沒往外轉。聽朋友這麼一說,5月底她登錄交易平臺,可是那時網站已經上不去了,賬戶也沒法登錄。她這才意識到自己可能受了騙。
私設虛擬盤欺詐客戶
5日下午,記者來到位於二環東路發展大廈16樓的濟南易匯普投資諮詢有限公司,公司負責人王金生告訴記者,“我們也是受害人,是公司的業務員張某某和劉某私設虛擬盤欺詐客戶,起初公司並不知情”。
王金生回憶,2010年8月,經朋友介紹張某某來公司上班,負責外匯業務,劉某是其帶來的副手,兩人都是二十多歲的小姑娘,看上去很文靜。“公司代理某金融機構的外匯業務,之前做得並不多,業務規模只有1000多美金,但是她倆來了之後業務發展很快”。
“張某某定期向公司提交業務報表,上面詳細記錄著客戶賬戶資金、業務分成,看上去並無異常,由於客戶資金需要打入指定的投資賬戶,我們也放心讓她進行匯款”,王金生說。
採訪中,客戶李先生告訴記者,在投入資金的前兩個月,張某某一般都會給客戶分紅,分紅金額一般是10%左右,即便後來不分紅被追問,張某某也以“行情不好,沒有操作”為由解釋,客戶也都相信了。
事情露出馬腳是在去年12月份,東北一位韓姓客戶發現了外匯交易不對頭,因為投入的美金,投資回報應該也是美金,但他收到的卻是從濟南匯出的人民幣,並且金額也對不上。隨後,一些客戶想把賬戶資金轉出,張某某也是設法推諉。
隨著客戶反映問題增多,王金生意識到了問題。經過調查逐步發現,張某某並沒有把錢打入指定賬戶,而是把錢私自截留了,為了不被發現,她提供給客戶的虛假交易平臺、賬戶資訊和交易記錄也都是虛擬的。
涉及金額400余萬
2012年2月,易匯普公司向公安機關報案,但在調查過程中,張某某還一口咬定外匯交易平臺是真的。為了蒐集證據,王金生與公安部門派出的經偵、網警四人到南方進行追查,將虛假交易平臺軟體的銷售者抓獲,經過連夜審查,證實這是一個假平臺。
王金生發現,就在追查的過程中,虛擬交易平臺又增添了十幾個客戶資訊、100多萬的資金,意味著又有一些客戶“上鉤”了。據統計,這一事件涉及的客戶有40多人,涉及資金400余萬元。
王金生稱,案件相關材料已遞送到檢察院,但目前因證據不足,案件還沒有進一步的進展。張某某本人也被取保候審。王金生及其他受害每人平均表示,希望檢察院儘快辦理此案,能夠讓案件“水落石出”,儘快追回損失。
