“股票不景氣，炒股不如炒黃金！”“買賣一次就可凈賺兩三千”……近日，山東平陰警方破獲一起以“炒黃金”為名騙取錢財的特大系列網路詐騙案，涉及全國十多個省份，涉案金額近千萬。記者調查發現，犯罪分子鼓吹高額回報誘騙投資者加入，虛構交易平臺詐騙錢財。
夢想一夜暴富 卻被騙380萬
2011年11月，濟南市平陰縣公安局接到受害人王偉(化名)報案，稱其通過網際網路在上海“香港恒達金融國際有限公司”炒作黃金期貨過程中，被人詐騙現金380余萬元。
平陰縣公安局經偵查得知，“香港恒達金融國際有限公司”地址虛假，無公司註冊登記，且其黃金交易平臺已停止使用。通過調閱受害人的聊天記錄和易寶支付協議書，犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關資訊均為虛假資訊，打入其賬戶的資金層層轉賬，難以追蹤定位。
經過細緻排查，警方最終確定李某、房某兩人具有重大作案嫌疑，並躲藏在江蘇省昆山市。在當地警方配合下，專案組民警於今年2月18日將兩人抓獲歸案。此後，警方轉戰上海、安徽、江蘇等地，先後抓獲團夥成員10名，成功打掉這一黃金詐騙犯罪集團。
“這是一起有組織、有預謀的特大網路詐騙案件，且具有作案主體集團化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點。”平陰縣公安局刑警大隊三中隊辦案民警介紹，截至目前，此案涉及山東、江蘇、廣西、貴州等十多個省份的“炒金客”，涉案金額近千萬元。
經查明，自2010年以來，犯罪嫌疑人范某、李某、賀某等虛構“香港恒達金融國際有限公司”，以賀某設計開發的“恒達公司黃金平臺交易網站”為依託，租用操盤軟體模擬國際黃金網站走勢，並指使聘用的業務人員，通過百度搜索電話號碼，廣泛進行電話聯繫，利用投資人快速致富的心理，誘導其將資金投入指定的炒作賬戶，然後通過後臺操作，將投入的資金全部轉入犯罪嫌疑人個人賬戶，使投資者血本無歸。
虛構交易平臺詐騙投資者錢財
如今，“炒黃金”成為一種很熱門的理財方式，但近年來，山東、浙江、新疆等地都發生過炒黃金詐騙案件，令投資者損失慘重。
記者在騰訊QQ上以“炒黃金”為關鍵詞進行搜索，相關QQ群有300多個。“高回報”往往是詐騙分子誘騙投資者加入的萬靈“法寶”。“8日國際金價跌了30多美元，好多客戶做空賺大了。”一名自稱黃金投資公司業務人員的陳先生向記者發來一條炒黃金交易記錄，上面顯示賬戶購買了2手(每手100盎司)倫敦金，開倉價1628.15美元/盎司，平倉價1616.75美元/盎司，凈賺2280美元。一名自稱是湖北一家投資公司客戶經理的網友“飄渺”也告訴記者，他們公司有十幾名黃金分析師，最近幫助8名客戶用不長時間就把資金從10萬元翻到了15萬元。
吹噓資質合法，資金安全實無保障。一家炒金公司自稱是“香港金銀業貿易場會員、合法倫敦金/銀電子交易商”，但要求投資者需將資金打入指定銀行賬戶。對於記者提出的對資金安全的擔憂，公司客服人員言辭鑿鑿地表示：“客戶資金受到高度保障絕對安全，本公司所有客戶的交易及資金往來均受到香港金銀業貿易場的認可及監管。客戶交易賬戶資金完全自由存取。”
虛構交易平臺詐騙錢財。記者詢問了多家炒黃金公司，業務人員都無一例外地推薦記者先用模擬盤演練交易，並保證與將來的真實交易平臺一模一樣。通過其傳給記者的軟體程式，記者在電腦上安裝了一個模擬交易平臺，發現與股票操作基本相似，盤面有即時行情和價格變化等資訊，記者隨便買賣了幾手就賺了幾千元。平陰警方介紹，其破獲的特大炒黃金詐騙案中，犯罪分子就虛構了炒黃金交易平臺，模擬操作均為賺錢，誘騙投資者掏出真金白銀後據為己有。
