參與“跑分”賺返利 幫助洗錢危害大
本報訊（記者南茂林 通訊員周亮）在辦理淩某、姚某等21人幫助資訊網路犯罪活動案時，甘肅省白銀市白銀區檢察院通過提前介入將證據關口前移，並嚴格落實寬嚴相濟刑事政策，依法對18名被告人提起公訴，對3名情節輕微的犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定。近日，法院以幫助資訊網路犯罪活動罪判處被告人淩某、姚某等18人有期徒刑一年至六個月不等，各並處罰金。
2021年12月中旬，家住白銀區的李先生用手機瀏覽兼職資訊時，被拉進某“翻墻”聊天軟體，在聊天過程中，李先生看到群裏有人講解下載安裝一款“跑分”軟體的視頻，傳授綁定銀行卡轉移資金獲利以及規避法律打擊的方法。李先生看完詳細的操作流程後，認為該平臺可能涉嫌犯罪，隨即向公安機關報案。
警方偵查後發現，該“跑分”軟體利用人們想要輕鬆賺錢的心理，幫助詐騙、賭博犯罪非法轉移、結算資金。隨後，警方通過對某“翻墻”聊天軟體中的“跑分”交流群進行遠端數據勘驗，發現了使用該“跑分”軟體的大量用戶，立即展開抓捕。
今年2月21日，淩某、姚某等21人被抓獲歸案。到案後，21每人平均稱是通過手機瀏覽網站時下載安裝了某“翻墻”聊天軟體、加速器後，再下載安裝了“跑分”軟體。
據悉，淩某等人在那款“跑分”軟體中繳納了2000元至幾萬元不等的保證金，並綁定本人及親屬的多張銀行卡，以此獲取訂單。獲取訂單成功後，綁定的銀行卡會被轉入與訂單數額相等的錢，淩某等人再將銀行卡中的錢轉到“跑分”軟體客服提供的銀行卡中，這就完成了一筆“跑分”操作。轉賬完成後，客服會以千分之六或者千分之七向淩某等人返利。為逃避公安機關的打擊，該“跑分”軟體不斷變換名稱和圖標。
經查，2021年4月至2022年2月，淩某、姚某等21人採用上述方法幫助不法分子非法結算資金55萬餘元至1144萬餘元不等。
“該案涉案人數眾多，金額較大，社會影響廣泛，取證難度很大。”辦案民警說。因此，公安機關向檢察機關發出提前介入邀請。
“我們依託偵查監督與協作配合辦公室的職能作用，在偵查階段、審查起訴前多次派員提前介入，發現該案存在資金來源不清、銀行卡交易明細不清、犯罪嫌疑人主觀明知不清等問題。”白銀區檢察院檢察官介紹。為引導公安機關全面收集證據，檢察官與偵查人員同步閱卷，共同協商，提出書面引導偵查建議90余條，要求明晰涉案銀行卡層級，並提取、恢復犯罪嫌疑人手機中的聊天記錄等電子數據，用客觀證據證實結算資金來源的非法性及各犯罪嫌疑人的主觀故意，為案件後續快捕快訴打下了良好基礎。
“在辦案過程中，我們不僅考慮法律效果，還著重考慮政治效果和社會效果，綜合研判、精準量刑，根據不同人員的主觀惡性和情節輕重作區分處理。”白銀區檢察院副檢察長于宏發介紹。因該案涉案人員普遍比較年輕，法律意識淡薄，缺乏社會經驗，檢察機關認真研判後，對犯罪情節輕微、主觀惡性不大、自願認罪認罰的3人作出相對不起訴決定，對其餘18人提出了確定刑量刑建議。同時，本著教育為主、懲罰為輔的原則，該院向被不起訴的在校大學生李某所在學校發出檢察意見書，建議學校對被不起訴人進行批評教育，並向在校學生進行法治宣傳，引導學生樹立正確的價值觀和消費觀，不隨意向他人出租、出借實名制銀行卡，提高防範意識，有效抵制和預防犯罪。
延伸閱讀·“幫信罪”的罪與罰
幫助資訊網路犯罪活動罪簡稱“幫信罪”，是指明知他人利用資訊網路實施犯罪，為其犯罪提供網際網路接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支援，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的行為。
“幫信罪”有很多行為類型，比如收購、出售、出租銀行卡、手機卡；提供或操作“GOIP”“貓池”“多卡寶”等設備，為電詐團夥搭建遠端“機房”；利用社交媒體賬號等方式為電詐團夥推廣引流；為網路犯罪分子製作、封裝、維護非法軟體；職業“碼農”團夥依附非法平臺瘋狂“跑分”等。
根據刑法規定，“幫信罪”的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法利用資訊網路、幫助資訊網路犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第17條的規定，對於“幫信罪”被判處刑罰的，司法機關可以依法宣告職業禁止；對於被判處管制、宣告緩刑的，可以根據犯罪情況，依法宣告禁止令。此外，還會有相關行政處罰。
同時，懲戒措施也不可避免。針對銀行卡，會有信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶等措施，不僅在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請，5年內還會被暫停相關單位和個人銀行賬戶非櫃面業務，支付賬戶所有業務等；針對手機卡，則會在懲戒期內停止行為人的新入網業務，各基礎運營商只保留1個手機號碼。
