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新加坡提供巴紐案資料 臺檢方將比對扁洗錢賬戶

2008年08月21日 06:26 來源: 字號:       轉發 列印

  台灣網8月21日消息 據臺媒報道,臺北地檢署昨天收到新加坡提供的巴紐案賬戶資料,將儘速清查資金流向,比對是否與陳水扁家海外洗錢案有關。

 

  據報道,臺北地檢署昨天證實,偵辦巴紐案的主任檢察官黃謀信收到來自新加坡的巴紐案金紀玖、吳思材第四批(或第四層)賬戶資金進出明細資料。檢方昨天並傳訊了前“行政院副院長”邱義仁、前“外交部長”黃志芳、“參事”張瓊森以及在押的吳思材交叉訊問,訊後吳思材還押,其餘都飭回。

  陳水扁家族海外洗錢案爆發後,扁媳黃睿靚瑞士7億元來源說法不一,加上陳致中、黃睿靚海外賬戶的資金流向是匯到新加坡再轉匯瑞士,且與金紀玖分配“巴紐案”贓款時間接近,多名“立委”質疑與巴紐案有關。

  臺檢方調查迄今,得知“巴紐案”負責處理臺灣政客回扣的金紀玖,2006年底與吳思材將新加坡10億元聯名賬戶解約後,將6億元打散匯進8個新加坡的銀行賬戶。金紀玖將其中一筆鉅款轉存在瑞士某家銀行的駐新加坡分行,再轉匯瑞士。檢方將追查,該筆錢是否與黃睿靚瑞士美林銀行賬戶內資金有關。

  臺檢方依清查順序分類,金、吳兩人聯名賬戶屬第一層,金紀玖在新加坡的私人及公司賬戶屬第二層,轉匯至新加坡親友戶頭則屬第三層,再轉出去的即屬第四層。檢方過濾至第三層時發現,賬戶內的金額與金紀玖由聯名賬戶匯出的1980萬美元差不多;第四層資金最有可能流往島外賬戶,再轉匯至其他共犯賬戶,因此被視為突破案情的關鍵。 (趙靜)

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